Tag Archives: UIF
¿Se debería formalizar un plan de Implementación de la Resolución UIF Nº 112/2021?
I. Introducción – normativa sobre identificación del beneficiario final En una nota anterior de mi autoría, publicada con fecha 28.10.2021*, hacía un análisis respecto de los principales aspectos derivados de la emisión de la Res. UIF Nº 112/2021 (B.O. 21.10.2021), … Continue reading
NUEVA NORMATIVA SOBRE BENEFICIARIOS FINALES
I. ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final? La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la emisión de la Resolución No. 112/2021, homogeiniza la definición de Beneficiario Final para todos los sujetos obligados nominados … Continue reading
REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: EFECTIVIDAD DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA Y FT EN LA COYUNTURA DEL COVID-19
Mg. Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza la importancia de los Informes de Revisión Externa Independiente para el sector privado y para el sector público, como una forma de conocer el nivel de calidad y efectividad del sistema preventivo de LA … Continue reading
REI 2019 – 7 días para el próximo vencimiento
Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza los próximos vencimientos a producirse en las presentaciones de los informes de los revisores externos independientes a la UIF. El uso del Régimen Informativo para la presentación electrónica y la utilización de informes … Continue reading
El rol del revisor externo independiente
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar … Continue reading
EL FUTURO DEL INTERCAMBIO Y USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Por Zenón A. Biagosch | El autor asegura que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas no están dando los resultados esperado y expone algunas de … Continue reading
RESOLUCIÓN UIF 30/2017, UN GRAN DESAFÍO PARA LA BANCA
Por Zenón Biagosch El autor analiza los cambios que trajo la nueva Res. UIF 30/2017, que regulará desde ahora la estructura de vigilancia de las entidades financieras y cambiarias respecto de la PLA/CFT. Destaca, entre otros puntos, que la … Continue reading
Prometedor sinceramiento fiscal
INFOBAE OPINIÓN Por Zenón Biagosch El pasado jueves la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que, además de crear el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, estableció un Régimen … Continue reading