Tag Archives: ROS
ARGENTINOS SANCIONADOS POR LA OFAC: ¿ROS O RFT?
COLUMNA DE OPINIÓN Por Mg. Andrés Kores I. LA OFAC La Oficina de Control de Activos (The Office of Foreign Assets Control), conocida como OFAC (por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro … Continue reading
¿Cómo generar ROS de calidad?
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor destaca la importancia de establecer pautas claras para que los Reportes de Operaciones Sospechosas sean un insumo de suficiente calidad en el marco del combate del lavado de activos y del … Continue reading