Category Archives: Prevención AML/CFT
REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: EFECTIVIDAD DEL SISTEMA PREVENTIVO DE LA Y FT EN LA COYUNTURA DEL COVID-19
Mg. Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza la importancia de los Informes de Revisión Externa Independiente para el sector privado y para el sector público, como una forma de conocer el nivel de calidad y efectividad del sistema preventivo de LA … Continue reading
DISEÑO DE UN PROTOCOLO ESPECIAL PARA GESTIONAR EN LA COYUNTURA DEL COVID-19
Mg. Andrés Kores | Esta columna analiza los documentos emitidos por el FATF/GAFI y GAFILAT en la coyuntura del COVID-19, efectúa un diagnóstico del impacto de la pandemia en los esquemas de compliance de los sujetos obligados y describe el diseño de … Continue reading
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA Y FT – SUJETOS OBLIGADOS CON VENCIMIENTOS EN 2020
Mg. Guillermo Zocco Vidal | Esta columna describe las obligaciones que tendrán diferentes sujetos obligados en relación a la autoevaluación de riesgos de LA y FT. El próximo 30 de abril las entidades del sistema financiero, los agentes del mercado de capitales … Continue reading
AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT 2020
I. NUEVA RONDA DE PRESENTACION DE LA AUTOEVALUACION DE RIESGOS DE LA/FT EN 2020 En el año 2020 se producirá una nueva ronda de presentación de los Informes Técnicos de los Oficiales de Cumplimiento y de las Matrices de Autoevaluación de … Continue reading
NUEVOS ACTORES FINANCIEROS CON PLATAFORMAS DIGITALES: AGRUPADORES DE PAGOS
I. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS DESDE EL 31.10.2019 La Unidad de Información Financiera, en uso del poder establecido por el Legislador en el artículo 14, inciso 10 de la Ley 25246 y sus modificatorias, para emitir directivas e instrucciones para el … Continue reading
REI 2019 – 7 días para el próximo vencimiento
Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza los próximos vencimientos a producirse en las presentaciones de los informes de los revisores externos independientes a la UIF. El uso del Régimen Informativo para la presentación electrónica y la utilización de informes … Continue reading
ARGENTINOS SANCIONADOS POR LA OFAC: ¿ROS O RFT?
COLUMNA DE OPINIÓN Por Mg. Andrés Kores I. LA OFAC La Oficina de Control de Activos (The Office of Foreign Assets Control), conocida como OFAC (por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro … Continue reading
Los Riesgos Del Financiamiento Del Terrorismo
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor resalta que es ineludible analizar los flujos de ingresos que nutren a las organizaciones terroristas y los vínculos de los mismos en nuestro territorio, por lo que destaca la importancia de reforzar … Continue reading
El rol del revisor externo independiente
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar … Continue reading
TOWARD A NECESSARY MODIFICATION OF AML / CFT SYSTEMS
Aporte al Programa Future of Financial Intelligence Sharing-FFI promovido por el Royal United Services Institute sobre el Reporte denominado The Role of Financial Information Sharing Partnerships in the Disruption of Crime, realizado por el Lic. Zenon Biagosch The world is … Continue reading