Category Archives: General

ALERTAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

Mg. Andrés Kores | Esta columna analiza el documento emitido por la FinCEN en el mes de mayo de 2020, en el cual se brinda una guía de situaciones y/o actividades inusuales vinculadas a los negocios originados en la coyuntura de la … Continue reading

SE CONSOLIDA LA REGULACION A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6885 por parte del BCRA, que consolida la regulación a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con la creación de un Registro de PSP en el … Continue reading

¿LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO REGULADOS POR EL BCRA SON SUJETOS OBLIGADOS REGLAMENTADOS POR LA UIF?

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6859 por parte del BCRA, que regula a los Proveedores de Servicios de Pago con vigencia a partir del 31.01.2020, y su relación con las definiciones establecidas … Continue reading

Argentinos, ¿qué nos pasa?

COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch ¿Por qué aceptamos con resignación o indiferencia que uno de cada tres argentinos viva bajo la línea de la pobreza? Nuestro país vive hoy quizás el momento político, social y económico más desafiante … Continue reading

Participación en el Programa de 100% Seguros

FIDESnet Research – Financial Information Sharing Partnership.

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Jaque al mundo empresario por ley anticorrupción

INFOBAE OPINIÓN Zenón Biagosch Recientemente el Congreso de la Nación sancionó la ley sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción, que incorpora sustantivas modificaciones respecto de la primera versión aprobada por la Cámara Baja, alineándola a los … Continue reading

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN

      Los flujos de dinero ilegal que circulan en la economía mundial son de tal magnitud que otorgan un poder corruptor letal generando dominación, dependencia y contaminación.     COLUMNISTAS              ECONOMISTA DE … Continue reading

Trump y su agenda negativa

EL CRONISTA Edición Impresa Con la sola frase “Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones”, expresada en la conferencia de prensa realizada previo al inicio de la reunión bilateral con nuestro … Continue reading

¿Cómo generar ROS de calidad?

  COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor destaca la importancia de establecer pautas claras para que los Reportes de Operaciones Sospechosas sean un insumo de suficiente calidad en el marco del combate del lavado de activos y del … Continue reading