Author Archives: FIDESnet
Billeteras digitales: nueva regulación del BCRA para prevenir los fraudes
El pasado 24 de febrero el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Com. A 7463 en la que establece un conjunto de reglas para fortalecer el nivel de seguridad de las billeteras digitales y ofrecer un mayor … Continue reading
¿Se debería formalizar un plan de Implementación de la Resolución UIF Nº 112/2021?
I. Introducción – normativa sobre identificación del beneficiario final En una nota anterior de mi autoría, publicada con fecha 28.10.2021*, hacía un análisis respecto de los principales aspectos derivados de la emisión de la Res. UIF Nº 112/2021 (B.O. 21.10.2021), … Continue reading
NUEVA NORMATIVA SOBRE BENEFICIARIOS FINALES
I. ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final? La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la emisión de la Resolución No. 112/2021, homogeiniza la definición de Beneficiario Final para todos los sujetos obligados nominados … Continue reading
ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA DE MULTAS DEL REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
I. Multas actuales – Artículo 24 inciso 3 de la Ley No. 25.246 y modificatorias. El artículo 24 de la Ley No. 25.246[*] y modificatorias establece los montos de las multas que puede aplicar la Unidad de Información Financiera (UIF) … Continue reading
Revisión Independiente para Los Proveedores No Financieros de Créditos: desafíos y oportunidades
Mg. Guillermo Zocco Vidal. La figura del Revisor Independiente y la exigencia de un Informe emitido por el mismo, aporta un grado relevante de control sobre el vasto universo de Proveedores No Financieros de Créditos. En una nota publicada ya … Continue reading
Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales
El pasado 12 de julio el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación A 7328, la cual representa un paso más en el objetivo trazado por dicha Entidad en pos de fortalecer la integridad y la transparencia de … Continue reading
Autoevaluación de Riesgos de LA y FT – Una mirada integral bajo un nuevo escenario de virtualidad
Mg. Guillermo Zocco Vidal | Esta columna analiza los desafíos que enfrentan los sujetos obligados que realizarán sus Autoevaluaciones de Riesgos de LA y FT en el nuevo escenario de virtualidad que trajo el COVID- 19. | 23/03/2021 Nuevamente nos acercamos al vencimiento para … Continue reading
EL VALOR AGREGADO DEL REI COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA SUPERVISIÓN DE UN REGULADOR
Escrito por:Mg. Guillermo Zocco Vidal “Cada Entidad deberá solicitar a un Revisor Externo Independiente, con experticia acreditada en la materia, la emisión de un informe anual que se pronuncie sobre la calidad y efectividad de su Sistema de Prevención de … Continue reading
NUEVA REGULACIÓN PARA PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITOS: UN PASO HACIA LA TRANSPARENCIA
Mg. Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analizan las últimas disposiciones del Banco Central dirigidas a dotar de mayor transparencia al accionar de los Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/10/2020 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encarado una … Continue reading
LAS FINTECH Y SU APORTE AL SISTEMA DE PLA Y FT
Mg. Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analiza la relevancia del ecosistema de empresas FinTech y la necesidad de diseñar un esquema regulatorio apropiado para sumarlos como colaboradores del sistema preventivo de LA y FT. | 16/07/2020 El término FinTech (del inglés … Continue reading