Category Archives: General

EL VALOR AGREGADO DEL REI COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA SUPERVISIÓN DE UN REGULADOR

Escrito por:Mg. Guillermo Zocco Vidal “Cada Entidad deberá solicitar a un Revisor Externo Independiente, con experticia acreditada en la materia, la emisión de un informe anual que se pronuncie sobre la calidad y efectividad de su Sistema de Prevención de … Continue reading

NUEVA REGULACIÓN PARA PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITOS: UN PASO HACIA LA TRANSPARENCIA

Mg. Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analizan las últimas disposiciones del Banco Central dirigidas a dotar de mayor transparencia al accionar de los Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/10/2020 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encarado una … Continue reading

LAS FINTECH Y SU APORTE AL SISTEMA DE PLA Y FT

Mg. Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analiza la relevancia del ecosistema de empresas FinTech y la necesidad de diseñar un esquema regulatorio apropiado para sumarlos como colaboradores del sistema preventivo de LA y FT. | 16/07/2020 El término FinTech (del inglés … Continue reading

ALERTAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA PANDEMIA DEL COVID-19

Mg. Andrés Kores | Esta columna analiza el documento emitido por la FinCEN en el mes de mayo de 2020, en el cual se brinda una guía de situaciones y/o actividades inusuales vinculadas a los negocios originados en la coyuntura de la … Continue reading

SE CONSOLIDA LA REGULACION A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6885 por parte del BCRA, que consolida la regulación a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con la creación de un Registro de PSP en el … Continue reading

¿LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO REGULADOS POR EL BCRA SON SUJETOS OBLIGADOS REGLAMENTADOS POR LA UIF?

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6859 por parte del BCRA, que regula a los Proveedores de Servicios de Pago con vigencia a partir del 31.01.2020, y su relación con las definiciones establecidas … Continue reading

Argentinos, ¿qué nos pasa?

COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch ¿Por qué aceptamos con resignación o indiferencia que uno de cada tres argentinos viva bajo la línea de la pobreza? Nuestro país vive hoy quizás el momento político, social y económico más desafiante … Continue reading

Participación en el Programa de 100% Seguros

FIDESnet Research – Financial Information Sharing Partnership.

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Jaque al mundo empresario por ley anticorrupción

INFOBAE OPINIÓN Zenón Biagosch Recientemente el Congreso de la Nación sancionó la ley sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción, que incorpora sustantivas modificaciones respecto de la primera versión aprobada por la Cámara Baja, alineándola a los … Continue reading